Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Монографія. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 140 с.У монографії вперше у вітчизняній науковій літературі аналізуються методологічні та організаційно-нормативні аспекти організації процесу у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій, що діють у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Розкрито особливості побудови моніторингу в окремих державах та в системі Національного банку України зокрема. Визначено і проаналізовано міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Видання розраховане на працівників банківських та фінансово-кредитних установ, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.